С О О Б Щ Е Н И Е 
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пансионат отдыха «Гизель-Дере»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Пансионат отдыха «Гизель-Дере», далее - Общество, уведомляет Вас о том, что «19» июня 2025 г. в 13-00 часов состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества по адресу: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. пансионата Гизельдере (кинотеатр пансионата). Заседание совмещено с заочным голосованием.
Полное фирменное  наименование  Общества: Акционерное общество «Пансионат отдыха  «Гизель-Дере».
Место нахождения Общества: РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. пансионата Гизельдере.
Начало регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 12-00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании годового общего собрания акционеров: «26» мая 2025 года. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352312, РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. пансионата Гизельдере, АО «Пансионат отдыха «Гизель-Дере».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:  акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска  1-03-55630-Р.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых, получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность на право участвовать в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «30» мая 2025 г. по адресу: 352312, РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п.пансионата Гизельдере, АО «Пансионат отдыха «Гизель-Дере»,  приемная Генерального директора в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Совет директоров 
АО «Пансионат отдыха «Гизель-Дере»

Примечание: В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, не получающим сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования.
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество уведомляет о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера. 
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров) Общества осуществляет специализированный регистратор АО «Новый регистратор» (Краснодарский филиал г. Краснодар, ул. Одесская, д.48 лит.В офис 202 А, тел. 8-861-200-95-11 https://www.newreg.ru).